跨境客户背景调查

对海外/跨境客户进行全面背景调查，输出结构化尽调报告与风险评级。支持快速筛查（5分钟身份+制裁核验）和深度尽调（8大维度完整报告）两种模式。

【核心能力】

• 制裁合规筛查：OFAC/EU/UN/UK四大制裁名单全覆盖+PEP+不利媒体+出口管制，命中立即高风险预警

• 8大尽调维度：企业身份核验、股权UBO穿透、财务信用、司法诉讼、制裁合规、经营行业分析、数字化口碑、贸易物流风险

• 25国商事登记直达链接：英美/东南亚/中东/日韩/欧洲等，含BVI/开曼等离岸辖区调查路径

• 行业定制化：品牌商/批发商/进口商/制造商/零售商/代理商不同调查侧重

• 量化风险评分模型：7维度加权打分（0-100），与定性评级互为参照

• 贸易欺诈警示模板：预付款诈骗/仿冒品牌/空壳公司/提单欺诈等6类典型骗局识别

• 免费数据源方案：Panjiva/D&B等付费库的免费替代+出口信用保险（中信保）联动建议

• 报告模板含Executive Summary、风险矩阵、行动建议，可直接用于内部决策

纯公开信息源、无需API Key，开箱即用。适用于外贸B2B、跨境电商、国际供应链、合规审查等场景。